12.06.2025
Дата публикации
Первый казахстанский телеком-оператор уже тестирует систему антифрод-центра в пилотном режиме. Остальные готовятся к присоединению, после чего начнётся оперативный обмен данными.
По словам советника председателя Нацбанка Бинура Жаленова, операторов подключают не только технически, но и с учетом выработки эффективных механизмов анализа рисков и выявления мошеннических схем.
Сотовые компании получили правовую основу для блокировки номеров, если антифрод-центр зафиксирует их причастность к преступной деятельности.
Также сообщается, что с июля прошлого года было заморожено более 63 тыс. мошеннических транзакций на общую сумму 2,5 млрд тенге.
Наиболее распространенные схемы – телефонное мошенничество, лжеинвестиции и операции с «дропперскими» карточками, каждая из которых занимает около 19–22% в структуре преступлений.
По статистике, 56% получателей средств – люди в возрасте от 16 до 24 лет. Их относят к потенциальным «дропперам», которые могут быть замешаны в незаконных переводах.
В 2025 году антифрод-центр сосредоточится на трех направлениях: поиске новых схем мошенничества, развитии аналитической инфраструктуры и совершенствовании законодательной базы.
Жаленов подчеркнул важность раннего выявления подозрительных транзакций и прогнозирования сценариев атак, что позволит усилить финансовую безопасность.
По его словам, пока не было случаев ошибочной блокировки транзакций, но механизм реагирования на такие инциденты уже разработан совместно с МВД и банками.
Он также отметил, что даже мониторинг мошеннических транзакций внутри Казахстана «усложняет жизнь 95% мошенников». В качестве одного из эффектов деятельности центра Жаленов выделил добровольный возврат замороженных средств жертвам. Благодаря в том числе работе МВД, мошенники вернули 250 млн тенге обманутым людям, отметил спикер.
Ведутся переговоры о сотрудничестве с иностранными госструктурами для усиления международного контроля за мошенническими схемами.
По словам советника председателя Нацбанка Бинура Жаленова, операторов подключают не только технически, но и с учетом выработки эффективных механизмов анализа рисков и выявления мошеннических схем.
Сотовые компании получили правовую основу для блокировки номеров, если антифрод-центр зафиксирует их причастность к преступной деятельности.
Также сообщается, что с июля прошлого года было заморожено более 63 тыс. мошеннических транзакций на общую сумму 2,5 млрд тенге.
Наиболее распространенные схемы – телефонное мошенничество, лжеинвестиции и операции с «дропперскими» карточками, каждая из которых занимает около 19–22% в структуре преступлений.
По статистике, 56% получателей средств – люди в возрасте от 16 до 24 лет. Их относят к потенциальным «дропперам», которые могут быть замешаны в незаконных переводах.
В 2025 году антифрод-центр сосредоточится на трех направлениях: поиске новых схем мошенничества, развитии аналитической инфраструктуры и совершенствовании законодательной базы.
Жаленов подчеркнул важность раннего выявления подозрительных транзакций и прогнозирования сценариев атак, что позволит усилить финансовую безопасность.
По его словам, пока не было случаев ошибочной блокировки транзакций, но механизм реагирования на такие инциденты уже разработан совместно с МВД и банками.
Он также отметил, что даже мониторинг мошеннических транзакций внутри Казахстана «усложняет жизнь 95% мошенников». В качестве одного из эффектов деятельности центра Жаленов выделил добровольный возврат замороженных средств жертвам. Благодаря в том числе работе МВД, мошенники вернули 250 млн тенге обманутым людям, отметил спикер.
Ведутся переговоры о сотрудничестве с иностранными госструктурами для усиления международного контроля за мошенническими схемами.
